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额外的MoneyGram反欺诈&反洗钱计划增强

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额外的MoneyGram反欺诈&反洗钱计划增强

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旧 Dec 13, 18, 11:44 am
  #1  
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参加日期:2015年2月
Posts: 161
额外的MoneyGram反欺诈&反洗钱计划增强

总部位于得克萨斯州达拉斯的全球金融服务业务公司MoneyGram International Inc.(MoneyGram)已同意延长其延期起诉协议,并因MoneyGram的反欺诈和反洗钱(AML)计划导致重大缺陷而被没收了1.25亿美元。速汇金(MoneyGram)违反了其2012年的延期起诉协议(DPA)。除了以金钱支付和延长延期起诉协议的期限外,该公司还必须加强其反欺诈和反洗钱合规计划。
速汇金国际公司(MoneyGram International Inc.)与司法部和联邦贸易委员会达成1.25亿美元的和解协议
旧 Dec 13, 18, 12:59 pm
  #2  
 
参加日期:2013年12月
Posts: 3,306
我希望这并不意味着有关Moneygram MO的任何其他规则。
旧 Dec 13, 18, 1:51 pm
  #3  
 
参加日期:2014年9月
Posts: 1,833
作为对DPA的修订和扩展的一部分,MoneyGram同意承担更多的合规义务,包括制定政策或程序:
  • 阻止某些报告的欺诈接收者和发送者使用MoneyGram’的汇款系统在收到投诉以识别这些人之后的两天内;
  • 要求世界各地的个人提供政府签发的身份证件,以进行汇款或收款转帐;
  • 监视其反欺诈计划中源自美国的所有汇款;和
  • 终止,纪律处分或限制代理商处理与举报的欺诈接收者和发送者有关的大量交易。
旧 Dec 14, 18, 8:21 am
  #4  
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参加日期:2013年1月
地点:加利福尼亚
程序:AA PLT 2MM,HH Diamond,Hertz PC,Nat'l EE,GE + Pre✓,亚马逊超级特惠
Posts: 717
嗯,听起来像是他们在 汇款 他们业务的一部分。不确定在这一点上对于MO的trick滴影响。
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旧 Dec 14, 18, 上午10:49
  #5  
 
参加日期:2015年2月
Posts: 537
Originally Posted by jtav559 查看帖子
嗯,听起来像是他们在 汇款 他们业务的一部分。不确定在这一点上对于MO的trick滴影响。
究竟。他们为什么不呢?他们从骗子受害者支付的费用中赚了很多钱。他们没有任何动机来减少诈骗。
旧 Dec 14, 18, 12:29 pm
  #6  
 
参加日期:2013年10月
Posts: 1,271
愿意打赌这与诈骗/欺诈有关,占99%与洗钱有关。两件事完全不同。


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